Оя Денис

Направлено в суд уголовное дело о хищении более 3 млн руб. путем мошенничества в сфере компьютерной информации

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей г. Казани 30-летнего Андрея Колонщакова и 47-летнего Руслана Гасанова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в крупном размере). По версии следствия, в январе 2010 г. указанные лица, используя неправомерный доступ к логину, паролю и электронно-цифровой п… полный текст

Источник: CNews

Оя Денис

Задержаны преступники, укравшие десятки миллионов через «Сбербанк-онлайн»

В Нижнем Новгороде задержаны трое подозреваемых по делу о мошенничестве с зарплатными картами Сбербанка. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России сообщило, что преступникам удалось похитить со счетов клиентов и обналичить более 50 млн руб. Как уточнили CNews в пресс-службе ГУЭБ, число пострадавших от хищения сейчас оценивается как 27 человек. Сотрудница ГУЭБиПК пояснила CNews, что трое задержанных по делу о хищении не работали в структур… полный текст

Источник: CNews

Оя Денис

Мошенники проникают на компьютеры клиентов

Наибольшую популярность токены получили в конце 2010 – начале 2011 гг. На тот момент они были действительно эффективным средством противодействия кражам денег у клиентов. Возникает вопрос: а если токен не подключен к компьютеру, как злоумышленник может создать мошеннический платеж? Ключевую роль здесь играет человеческий фактор. Действительно, если секретный ключ хранится на токене, а токен не подключен к компьютеру, подписать платежное поручение невозможно. Но если бухгалтера во время работы… полный текст

Источник: CNews

Оя Денис

FSA оштрафовало компанию Coutts & Company, которая принадлежит королевскому банку Великобритании на 8,5 миллионов фунтов за недостатки в системе борьбы с отмыванием денег (AML).

Банк не озаботился тем, чтобы внедрить «разумные средства» борьбы с отмыванием денег при работе с высокорисковыми клиентами, среди которых были известные политики, причем проблемы длились в течение последних 3-х лет.

Оя Денис

Более 5 лет решения Intellinx помогают противодействовать внутреннему мошенничеству большему количеству крупных организаций по всему миру, чем какой-либо другой поставщик решений подобного класса.

Мы хотели мы опубликовать ряд небольших статей, которые могли бы помочь обратить внимание на важные аспекты борьбы с внутренним мошенничеством. О чем стоит задуматься уже сейчас, чтобы можно было принять правильное стратегически верное решение в последовательном внедрении программы и системы противодействия мошенничеству?

Проблема мошенничества является всемирной, и мы рады будем внести свой небольшой вклад в дело по ее разрешению.

Оя Денис

Внешние и внутренние мошеннические схемы имеют одну общую черту: пытаясь их отследить сотрудники служб безопасности и противодействия мошенничеству ищут пресловутую «иголку в стоге сена». Их целью является обнаружить всего нескольких подозрительных клиентов или инсайдеров в общей массе, которые планируют и совершают преступления, наносящие ущерб бизнесу и экономике в целом.

Тем не менее, различия в способах совершения этих преступлений обуславливают разницу в способах их обнаружения и предотвращения с помощью автоматизированных решений.